Khởi tố thêm nhiều bị can liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ


07:00 11/07/2019 |

Liên quan đến chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép, cơ quan công an đã khởi tố thêm nhiều bị can.

khoi-to-them-nhieu-bi-can-lien-quan-den-vu-an-mua-ban-trai-phep-hoa-don-chung-tu
Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt 3 bị can Phú, Phúc, Nguyệt để tạm giam.

Chiều ngày 10/7, Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP Huế cho biết, mở rộng vụ án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép, Cơ quan điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 5 bị can, bắt tạm giam thời hạn 3 tháng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được qui định tại Điều 203 BLHS.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1956), nghề nghiệp Giám đốc HTX vận tải Xuân Long, trú tại 15 đường Vạn Xuân; Nguyễn Văn Phú (SN 1963, trú tại 67 đường Vạn Xuân); Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982, trú tại đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP Huế), cả hai là kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Phan Văn Hùng (SN 1970,  trú tại KV5, phường Thủy Xuân, TP Huế), Giám đốc Công ty Cổ phần 939; Đỗ Thị Thùy Châu (SN 1983, nghề nghiệp kế toán, trú tại đường Bạch Đằng, TP Huế).

khoi-to-them-nhieu-bi-can-lien-quan-den-vu-an-mua-ban-trai-phep-hoa-don-chung-tu
Phú, Nguyệt, Phúc tại cơ quan điều tra.

Bước đầu, các đối tượng này khai nhận đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (số 217, đường Phan Bội Châu, TP Huế). Quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an TP Huế đã thu thập các tài liệu, chứng cứ, bước đầu chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng này.  

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan điều tra mở rộng làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo qui định của pháp luật.

khoi-to-them-nhieu-bi-can-lien-quan-den-vu-an-mua-ban-trai-phep-hoa-don-chung-tu
Hùng, Châu bị khởi tố.

Trước đó, Công an Thừa Thiên Huế phối hợp Cục Cảnh sát giao thông phá thành công chuyên án 619C làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn và các công ty khác có liên quan.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán hóa đơn in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.

khoi-to-them-nhieu-bi-can-lien-quan-den-vu-an-mua-ban-trai-phep-hoa-don-chung-tu
Khởi tố thêm nhiều bị can liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Cụ thể, hai người bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, ở đường Phan Bội Châu, TP Huế; chồng của bà Nguyễn Thị Tuyết - người đứng tên đại diện pháp luật của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm) và bà Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán của Doanh nghiệp).

Đồng thời, Công an TP Huế cũng ra lệnh bắt 2 bị can để tạm giam với thời hạn 3 tháng phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác cát, sỏi, xây dựng công trình…

Doanh nghiệp này được người dân địa phương biết đến khi có nhiều bãi cát, sỏi quy mô lớn cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Ngoài ra, doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung cấp vật liệu cho các dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên Huế và nhiều dự án khác.

 

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản nói về thông tin bị bắt, khởi tố

Đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh đã chia sẻ với PV trước thông tin ông bị bắt, khởi tố đang lan truyền trên mạng xã hội.

 

Cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã bị khởi tố bị can từ tháng 1

Ngày 4/7, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết, ngày 25/1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

 

Khởi tố người đàn ông đâm chết vợ trước ngày chỗ cha mẹ khiến con trai bỏ thi giữa chừng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam người đàn ông đâm chết vợ trước ngày giỗ cha mẹ khiến con trai bỏ thi giữa chừng.